Derniers développements réglementaires dans la LCB/FT en France : point d’étape

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Modérateur: Astrid Rouleau | Orateurs: Dan Benisty, Antoine Juaristi, Régis Oréal

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Pour ce premier webinar en Français, nous passerons en revue les derniers développements réglementaires relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en France (LCB/FT). Après la transposition de la directive européenne 2015/849 via l’ordonnance n°2016-1635 et la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite Loi Sapin II), la France a considérablement renforcé son dispositif législatif pour lutter contre la criminalité financière. De récents décrets d’application viennent préciser ces dispositifs. L’objectif de ce webinar est de vous donner les derniers éléments de veille réglementaire et les premiers retours opérationnels selon nos experts. Objectifs Identifier les différents dispositifs règlementaires LCB/FT et les principales caractéristiques de leur mise en application Echanger sur l’émergence de bonnes pratiques Anticiper les défis, suite aux premiers retours d’expérience

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