El blanqueo de dinero es una forma de fraude que se fortaleció durante la pandemia, pero que todavía no ha dejado de hacerlo. Y por este motivo nos parece imprescindible resaltar la importancia de las normativas que buscan su regulación. En este webinar explicamos cómo la verificación de identidad digital puede cumplir un papel fundamental en su cumplimiento.
Únete a Ramón Villot Sánchez, Head of Legal & Compliance de Facephi para profundizar sobre:
- Reguladores de anti-blanqueo de capitales
- Normativas que nos protegen
- Herramientas para la verificación